Ngày 16-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã có thông báo về phương thức, thủ đoạn của những “sàn giao dịch trực tuyến” hay còn gọi là “sàn ảo” để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo về tội phạm từ nhiều nguồn. Trong đó, các đối tượng lợi dụng một số phương thức, thủ đoạn mới tại các tỉnh, thành và các địa phương trong tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuất hiện nhiều công dân tham gia đầu tư vào các trang web, ứng dụng (app) sàn giao dịch trực tuyến (sàn ảo).

Các nhóm đối tượng tự xưng là Trader của sàn giao dịch trực tuyến tại địa chỉ web www.busstrade.com có trụ sở tại nước Anh, Leader (trưởng nhóm) quản lý sàn giao dịch ngoại hối UK TRADE GLOBAL hoạt động tại địa chỉ web m.uktrade.global, nền tảng ứng dụng UK TRADE GLOBAL trên các thiết bị di động... đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, can thiệp vào sàn giao dịch, chiếm đoạt tiền mua điểm sàn (UERC và USDT).

Người dân chờ đến lượt trình báo bị Busstrade chiếm đoạt tiền, chiều 10/5

Đối với sàn giao dịch trực tuyến dưới hình thức tạo tài khoản chỉ là các “sàn giao dịch ngoại hối” tự xưng. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là vỏ bọc để che đậy hoạt động huy động tiền.

Bản chất của hoạt động này là lấy tiền của người vào mạng lưới sau (nhà đầu tư sau) trả cho người vào mạng lưới trước. Khi không còn người đóng tiền vào hệ thống thì hệ thống sẽ sụp đổ.

Biểu hiện của mô hình này là các tổ chức hứa hẹn trả hoa hồng, tiền thưởng cao bất thường so với số tiền bỏ ra ban đầu hoặc hứa hẹn với người tham gia chỉ cần đầu tư tiền vào các dự án, sau đó không làm gì nhưng vẫn hưởng được tiền hoa hồng, tiền thù lao và các lợi ích kinh tế khác.

Với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, các đối tượng lừa đảo thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền thiệt hại từ vài triệu đến nhiều tỉ đồng.

Theo: Báo Pháp Luật